公告日期：2025-12-18

证券代码：874826 证券简称：浙盐股份 主办券商：中信建投
浙江省盐业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频的方式召开，现场会议召开地点为浙江省杭州市西
湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长吴洪良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数340,522,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会人数及组成的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事并设立董事会审计委员会等专门委员会，取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

基于上述调整，公司拟将董事会人数及组成调整为：公司董事会由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；6 名非独立董事中，含职工代表董
事 1 名。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事并设立董事会审计委员会等专门委员会，取消监事会及监事，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》。公司取消监事会并修订公司章程等事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不
再适用，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名韩剑众为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名沈红霞为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名秦伟立为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
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