公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-001

证券代码：874822 证券简称：华源科技 主办券商：开源证券
广东华源科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式通知
5.会议主持人：王泽华

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东华源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计

公告编号：2026-001

机构，聘期一年。具体内容详见于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于广东华源科技股份有限公司拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增加经营范围并相应修订《公司章程》。具体内容详见于 2026年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开广东华源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年
2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议应由股东会审议的相关事项。
具体内容详见于2026年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东华源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东华源科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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