公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-006

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

第一届董事会审计委员会第五次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：中山市坦洲镇潭隆北路 152 号 1 号厂房 8 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面+口头方式
发出

5. 会议主持人：审计委员会召集人周敏女士

6. 会议列席人员：董事会秘书林剑胜先生

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集人按照《易事达光电（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会委员进行说明，全体委员一致同意豁免本次审计委员会提前通知期限。
（二） 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-006

根据公司实际业务需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度的审计机构。

本议案的具体内容详见公司于2026年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会以普通决议方式审议。
三、 备查文件

《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会审计委员会第五次会议决议》

易事达光电（广东）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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