公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-056

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市前滚存未分配利润分配方案的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

易事达光电（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为兼顾新老股东利益，在本次发行上市完成后，公司截至本次发行上市完成前滚存的未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

2025 年 12 月 2 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分
配利润分配方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 12 月 2 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第四次会议，审议
通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前
滚存未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事周敏女士、罗国政先生、朱玮炜女士对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

2、《易事达光电（广东）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会

公告编号：2025-056

议相关事项的独立意见》；

3、《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会审计委员会第四次会议决议》。

易事达光电（广东）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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