公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-016

证券代码：874820 证券简称：麦思美 主办券商：平安证券
深圳麦思美汽车电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑剑波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

鉴于政旦志远具备相应的审计资质和专业能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度会计师事务所。具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
44,615,572.22 元，母公司未分配利润为 48,179,310.89 元。公司目前总股本为30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 27,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证

公告编号：2025-016

券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2025-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

深圳麦思美汽车电子股份有限公司
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