公告日期：2026-02-02

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号 5 楼 2
号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点为公司会议室
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874819 炬森精密 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度日常关联交

1.00 √

易额度的议案》

累积投票议案：选举董事

2.00 非独立董事选举 应选人数 3 人

2.01 非独立董事戚志 √

2.02 非独立董事黎善雄 √

2.03 非独立董事潘宏伟 √

3.00 独立董事选举 应选人数 3 人

3.01 独立董事王起健 √

3.02 独立董事王静涛 √

3.03 独立董事廉迎战 √

（一）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-012）。

（二）审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名戚志先生、黎善雄先生、潘宏伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程……
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