公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-005

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通
过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下：

提名戚志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2318.1363 万股，占公司股本的 57.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎善雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份67.8916 万股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘宏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13.9458 万股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王起健女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-005

提名王静涛女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廉迎战先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
注：1、戚志先生直接持有公司股份 2,230.7840 万股股份，通过佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 31.5683 万股股份，通过佛山市炬茂管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 55.7840 万股股份，合计持有公司 2318.1363 万股股份，占公司总股本的 57.95%。
2、黎善雄直接持有公司股份 40 万股股份，通过佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 27.8916 万股股份，合计 67.8916 万股股份，占公司总股本的 1.70%。
3、潘宏伟先生未直接持有公司股份，通过佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 13.9458 万股股份，占公司总股本的 0.35%。
（二）首次任命董监高人员履历

王起健，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2018 年 8 月至 2022 年 6 月在中山大学岭南学院担任助理教授；2022 年 7 月至今，历任
广东外语外贸大学会计学院讲师、副教授。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（公司已取消监事会），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（公司已取消监事会），未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公告编号：2026-005

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。