公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-087

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。经事后自查发现，该公告中将议案表决票数填写错误，具体情况如下：
更正前：
（一）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于员工持股平台合伙份额转让公告》（公告编号：2025-085）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-087

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-084）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
更正后：
（一）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于员工持股平台合伙份额转让公告》（公告编号：2025-085）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-084）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-087

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

除上述更正内容外，公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》其他内容
保持不变，详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-088）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东炬森精密科技股份有限公司
董事会
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