公告日期：2025-12-04

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第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘欣先生

6.会议列席人员：王小忠、朱可可、张正军、赵亮

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止，同步对《公司章程》等内部治理制度的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

为完善公司内部治理机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订、制定相关治理制度。
本议案下设如下子议案：

1.1《取消监事会并废止<监事会议事规则>》；

1.2《修订<公司章程>》；

1.3《修订<股东会议事规则>》；

1.4《修订<董事会议事规则>》；

1.5《修订<独立董事工作制度>》；

1.6《修订<关联交易管理制度>》；

1.7《修订<对外担保管理制度>》；

1.8《修订<对外投资管理制度>》；

1.9《修订<投资者关系管理制度>》；

1.10《修订<承诺管理制度>》；

1.11《修订<信息披露管理制度>》；

1.12《修订<利润分配管理制度>》；

1.13《修订<累积投票实施细则>》；

1.14《修订<规范资金占用的管理制度>》；

1.15《修订<募集资金管理制度>》；

1.16《修订<内幕信息知情人管理制度>》；

1.17《修订<总经理工作细则>》；

1.18《修订<董事会秘书工作细则>》；

1.19《修订<董事会审计委员会议事规则>》；

1.20《修订<董事会提名委员会议事规则>》；

1.21《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》；

1.22《修订<董事会战略委员会议事规则>》；

1.23《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》；

1.24《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》；

1.25《授权董事会委派人员办理工商变更登记》。

修订后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《取消监事会、增加董事会席位并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）、《关于拟取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-028）、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-029）、《股东会制度》（公告编号：2025-030）、《董事会制度》（公告编号：2025-031）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）、《累积投票实施细则》（公告编号：2025-040）、《规范资金占用的管理制度》（公告编号：2025-041）、《募集资金管理制度》（公告编号：2……
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