公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-028

证券代码：874818 证券简称：睿龙科技 主办券商：国泰海通
睿龙材料科技无锡股份有限公司

关于拟取消监事会并废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并废止<监事会议事规则>的议案》。

该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-024）及《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
二、 取消监事会及废止制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并同步废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的相关监事会职权。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司股东会审议通过前，公司第一届监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行职权，

公告编号：2025-028

维护公司和全体股东利益。

公司对王小忠先生、朱可可女士、张正军先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、 备查文件

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

睿龙材料科技无锡股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。