公告日期：2025-12-04

证券代码：874818 证券简称：睿龙科技 主办券商：国泰海通
睿龙材料科技无锡股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址为江苏省无锡市滨湖区常康路11 号公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874818 睿龙科技 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、修订<公司章

1 程>并办理工商变更登记及修订、

废止公司部分治理制度的议案》

取消监事会并废止《监事会议事规

1.1 √

则》

1.2 修订《公司章程》 √

1.3 修订《股东会议事规则》 √

1.4 修订《董事会议事规则》 √

1.5 修订《独立董事工作制度》 √

1.6 修订《关联交易管理制度》 √

1.7 修订《对外担保管理制度》 √

1.8 修订《对外投资管理制度》 √

1.9 修订《投资者关系管理制度》 √

1.10 修订《承诺管理制度》 √

1.11 修订《信息披露管理制度》 √

1.12 修订《利润分配管理制度》 √

1.13 修订《累积投票实施细则》 √

1.14 修订《规范资金占用的管理制度》 √

1.15 修订《募集资金管理制度》 √

1.16 修订《内幕信息知情人管理制度》 √

授权董事会委派人员办理工商变

1.17 √

更登记

《关于增加董事会席位并选举非

2

独立董事的议案》

《选举刘语……
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