公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-041

证券代码：874817 证券简称：昊翔股份 主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 以书面方式发出

5.会议主持人：汪永飞
6.会议列席人员：职工代表
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 65 人，出席和授权出席职工代表 65 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

公告编号：2025-041

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关
于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及
《合肥昊翔智能科技股份有限公司章程》等相关规定，公司现选举熊伟同志
为公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会选举通过
之日起至公司第一届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

熊伟同志回避表决。
3.议案表决结果：

同意 64 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
《合肥昊翔智能科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司
2025 年 12 月 29 日

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