公告日期：2025-10-23

合肥昊翔智能科技股份有限公司

设立以来股本演变情况及
董事、监事、高级管理人员确认意见

释 义

在本确认意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/昊翔股份 指 合肥昊翔智能科技股份有限公司

昊翔有限 指 合肥昊翔汽车零部件有限公司，公司前身

合肥昊永 指 合肥昊永控股有限公司，公司控股股东

合肥昊翰 指 合肥昊翰投资合伙企业（有限合伙）

注：本确认意见中合计数值与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2011 年 4 月，昊翔有限设立

2010 年 9 月 10 日，合肥市工商行政管理局核发(合)登记名预核准字(2010)
第 12192 号企业名称预先核准通知书，同意预核准公司名称为“合肥昊翔汽车零部件有限公司”。

2011 年 4 月 12 日，叶福华、王飞波召开股东会并作出决议，共同出资设立
昊翔有限，注册资本为 500.00 万元，其中叶福华出资 300.00 万元、王飞波出资200.00 万元，出资方式为货币出资。同日，叶福华、王飞波签署公司章程。
根据安徽恒谊会计师事务所于 2011 年 4 月 12 日出具的皖恒谊验字
(2011)0431 号《验资报告》，审验确认截至 2011 年 4 月 11 日，昊翔有限已收到
叶福华、王飞波缴纳的注册资本 500.00 万元。

2011 年 4 月 13 日，昊翔有限取得合肥市肥西县工商行政管理局核发的《营
业执照》。

昊翔有限设立时股东及出资情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 叶福华 300.00 60.00 货币

2 王飞波 200.00 40.00 货币

合计 500.00 100.00

（二）2012 年 5 月，第一次增资，增资至 2,000 万元

2012 年 4 月 24 日，公司召开股东会，全体股东同意公司注册资本增加至
2,000.00 万元，并增加新股东。其中，原股东王飞波增资至 860.00 万元（增加出
资 660.00 万元），增资后持股比例为 43%；新股东楼虎儿增资 80.00 万元，持股
比例为 4%；新股东黄杰增资 320 万元，持股比例为 16%；新股东宁波富亚达国际贸易有限公司（以下简称“富亚达”）增资 440.00 万元，持股比例为 22%；原股东叶福华出资 300.00 万元不变，增资后持股比例为 15%。

同日，公司全体股东签订新的《公司章程》。

2012 年 4 月 27 日，安徽申维会计师事务所出具的皖申维验字(2012)第 022
号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 4 月 27 日，昊翔有限已收到黄杰、富亚
达、王飞波以及楼虎儿以货币缴纳的新增注册资本 1,500.00 万元，其中王飞波增
资 660.00 万元、楼虎儿增资 80.00 万元、黄杰增资 320.00 万元、富亚达增资 440.00
万元。增资完成后，昊翔有限的实收资本增加至 2,000.00 万元。

2012 年 5 月 9 日，昊翔有限本次增资在肥西县工商行政管理局完成登记备
案，并领取新《企业法人营业执照》，注册资本为 2,000.00 万元。

本次增资完成后，昊翔有限股东及出资情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 王飞波 860.00 43.00 货币

2 富亚达 440.00 22.00 货币

3 黄杰 320.00 16.00 货币

4 叶福华 300.00 ……
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