公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-003

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以直接送达和通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长卢华女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

根据战略发展规划，为支持全资子公司业务发展，公司在确保不影响自身 正常经营活动的前提下，拟向全资子公司金诺亚规划设计院（武汉）有限公提 供不超过 1,000 万元的一年期无息借款，以用于其日常经营发展及流动资金的 补充。

具体议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向全资子公司提供借款的 公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟购买资产的议案》
1.议案内容：

根据经营发展的需要及增强公司的独立性，公司拟购买资产（房产），购 置金额不超过 5000 万元，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买资产的公告》（公 告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2026-003

金东方实业(武汉)集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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