公告日期：2025-09-22

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

根据公司业务发展资金需要，公司拟向中信银行申请增额综合授信，额度 增加不超过 1000 万元人民币，增加后公司在中信银行的综合授信总额合计不 超过 5000 万元人民币，有效期自股东会审议通过之日起三年，以公司名下房 产对银行授信总额提供资产抵押担保，授信种类包括流动资金贷款、各类保函、 承兑汇票等相关业务。上述额度在有效期内公司及全资子公司（孙公司）可循 环使用，其中全资子公司（孙公司）累计授信额度不超过 2000 万元，由公司 提供保证担保。

本次公司为全资子公司（孙公司）提供担保额度的事项自股东会审议通过 之日起十二个月内有效。
（二）审议和表决情况

2025 年 9 月 19 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
预计对全资子公司（孙公司）提供担保的议案》。表决结果：同意票数 9 票，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2025 年 9 月 19 日公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
预计对全资子公司（孙公司）提供担保的议案》，议案表决结果为：同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：金诺亚规划设计院（武汉）有限公司

成立日期：2021 年 6 月 4 日

住所：武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路 8 号红 T 时尚创意街区项目 1
栋 6 层

注册地址：武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路 8 号红 T 时尚创意街区项
目 1 栋 6 层

注册资本：5,000,000 元

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；工业工程设计服务；照明器具销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；城市绿化管理；工程造价咨询业务；广告设计、代理；广告制作；灯具销售；互联网设备销售；电子产品销售；平面设计；企业管理咨询；机械设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：黄曼丽

控股股东：金东方实业(武汉)集团股份有限公司

实际控制人：卢华、王筱艳、单闻、殷晓骏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为担保人全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：32,368,189.10 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：23,060,052.86 元

2024 年 12 月 31 日净资产：8,343,005.93 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：74.22%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：73.76%

2025 年 1-6 月营业收入：8,153,412.17 元

2025 年 1-6 月利润总额：-701,477.79 元

2025 年 1-6 月净利润：-729,750.8 元

审计情况：2025 年上半年未经审计

3、 被担保人基本情况

名称：湖北合诚建设有限公司

成立日期：2022 年 1 月 18 日

住所：湖北省黄冈市黄州区西湖二路 22 号一楼-2

注册地址：湖北省黄冈市黄州区西湖二路 22 号一楼-2（自主申报）

注册资本：40,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分
包；房屋……
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