公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-006

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业（武汉）集团股份有限公司

关于拟设立随县分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

根据公司深耕湖北省市场的策略，为拓展随州市业务，金东方实业（武汉）集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立随县分公司，最终设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
二、审议和表决情况

公司 2025 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
设立随县分公司的议案》，议案表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。三、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称： 金东方实业（武汉）集团股份有限公司随县分公司

（二）公司类型：股份有限公司分公司

（三）经营场所：湖北省随州市随县

经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

上述拟设立分公司的基本信息以市场监督管理部门的最终核准登记为准。
四、本次设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

公告编号：2025-006

（一）设立分公司的目的：

公司本次设立分公司是为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

公司本次设立分公司是从公司战略出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次设立分公司将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义
五、备查文件
《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

金东方实业（武汉）集团股份有限公司
董事会
2025 年 9月 8日

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