公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-005

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以直接送达和通讯
的方式发出

5.会议主持人：董事长卢华女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立随县分公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-005

为满足公司业务发展的需要，公司拟设立随县分公司，注册地为湖北省随 州市随县。

具体议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于设立随县分公司的公告》 （公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司地址变更的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将：全资子公司湖北合诚建设有限公司地址在黄 冈市黄州区内进行变更；全资子公司湖北隆诚建设有限公司地址由黄冈市黄州 区迁至黄冈市麻城市。变更后的具体地址以工商行政管理部门核准登记为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消审计委员会及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，董事会拟不再设立审计委员会，并取消相关议事规则。

具体议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《关于取消审计委员会及相关议事规则的公告》（公

公告编号：2025-005

告编号：2025-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

因取消董事会审计委员会，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟相 应的修订《公司内部审计制度》、《全面风险与内部控制管理制度》中部分条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《关……
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