公告日期：2025-12-02

证券代码：874815 证券简称：洛科电子 主办券商：国投证券
西安洛科电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨波

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安洛科电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名齐红波先生、尚保卫先生为第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《西安洛科电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-014）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使
监事会职权，《西安洛科电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订:《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《内部审计制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《防止资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）、《经理工作细则》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《内部审计制度》（公告编号：2025-027）、《防止资金占用管理制度》（公告编号：2025-022）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-028）、《年报信息披……
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