公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-011

证券代码：874815 证券简称：洛科电子 主办券商：国投证券
西安洛科电子科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席牛云鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《西安洛科电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

公告编号：2025-011

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-014）2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2026 年度公司业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。 公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额按《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定重新提交董事会或者股东会审议。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）
2. 回避表决情况

关联监事肖凤霞回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安洛科电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

公告编号：2025-011

西安洛科电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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