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公告日期：2026-01-21
公告编号：2026-007
证券代码：874813 证券简称：擎科生物 主办券商：中信证券
北京擎科生物科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2026 年 1 月 19 日，北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
一届董事会第十一次会议，针对本次会议审议的相关事项，根据《中华人民共和国公司法》《北京擎科生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京擎科生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》的独立意见
经审阅《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》内容等相关资料，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和众多上市及大型企业的审计经验，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025 年度财务审计工作的要求。本次聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提请公司股东会审议。
北京擎科生物科技股份有限公司
独立董事：陈润生、曹强、阮金阳
2026 年 1 月 21 日
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