公告日期：2025-12-25

中信建投证券股份有限公司

关于

苏州铁近机电科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人关峰、孟杰根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 7

三、发行人基本情况...... 10

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 15
第二节 保荐人承诺事项 ...... 16
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17

二、本次发行符合相关法律规定...... 18

三、发行人存在的主要风险...... 24

四、对发行人发展前景的评价...... 29

五、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况...... 30

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 30

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 31

八、保荐人内部审核程序和内核意见...... 33

九、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 35

十、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 35

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司

中信建投证券
公司、本公司、铁近

科技、发行人、股份 指 苏州铁近机电科技股份有限公司

公司

有限公司 指 苏州铁近机电科技有限公司

本次向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,511.80 万
本次发行、本次公开 指 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过

发行 1,738.57 万股（全额行使超额配售选择权的情况下）人民
币普通股。

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

全国股转系统、新三 指 全国中小企业股份转让系统

板

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

万震合伙 指 苏州万震创业投资合伙企业（有限合伙）

钰贤合伙 指 苏州钰贤创业投资合伙企业（有限合伙）

龙驹创联 指 苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）

龙驹东方 指 苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）

汾湖创新 指 苏州汾湖创新产业投资中心（有限合伙）

龙驹铁鑫 指 苏州龙驹铁鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

龙驹创合 指 苏州龙驹创合创业投资企业（有限合伙）

东莞勤合 指 东莞勤合创业投资中心（有限合伙）

力伟泉达 指 常州力伟泉达创业投资中心（有限合伙）

力和科 指 常州力和科创业投资中心（有限合伙）

东方低空 指 苏州东方低空产业投资基金合伙企业（有限合伙）

七都创禾 指 苏州七都创禾产业投资合伙企业（有限合伙）

鼎晖中安 指 鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合

伙）

中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有……
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