公告日期：2025-12-25

中信建投证券股份有限公司

关于

苏州铁近机电科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人关峰、孟杰已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 3
一、公司基本情况 ...... 5
二、公司本次证券发行情况 ...... 17
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 22
六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 23
七、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 28
八、持续督导期间的工作安排 ...... 28
九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 29
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 29

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券
公司、本公司、铁近科技、发 指 苏州铁近机电科技股份有限公司
行人、股份公司

有限公司 指 苏州铁近机电科技有限公司

本次向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,511.80
本次发行、本次公开发行 指 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过
1,738.57 万股（全额行使超额配售选择权的情况下）人
民币普通股。

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

美蓓亚三美、NMB 指 美蓓亚三美株式会社

日本精工、NSK 指 日本精工株式会社

深圳市大疆创新科技有限公司实际控制的公司（包含深
大疆 指 圳市大疆百旺科技有限公司、深圳市大疆如影科技有限
公司），全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决
方案的研发商和生产商

科沃斯机器人股份有限公司，全球家用服务机器人和智
科沃斯 指 能生活电器行业的引领者，上海证券交易所主板上市公
司

杭州巨星科技股份有限公司实际控制的公司（包含杭州
巨星 指 巨星工具有限公司、浙江巨星工具有限公司及杭州巨星
智能科技有限公司），全球领先的工具企业，深圳证券
交易所主板上市公司

追觅科技（苏州）有限公司实际控制的公司（包含追觅
追觅 指 马达科技（苏州）有限公司、追觅创新科技（苏州）有
限公司），以智能清洁为核心业务的聚焦智能家电行业
的新锐企……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。