公告日期：2025-12-05

证券代码：874812 证券简称：铁近科技 主办券商：中信建投
苏州铁近机电科技股份有限公司

2025 年第十次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区新黎路 333 号公司四楼会议室
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：公司董事长陈志强先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数45,354,141 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,591,067 股，占公司有表决权股份总数的 5.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人（公司已取消监事会）；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及可行性的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存
未分配利润的分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润的分配方案的公告》（公告编号：2025-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后
三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号 2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后
三年分红回报规划的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。