公告日期：2025-11-19

.证券代码：874812 证券简称：铁近科技 主办券商：中信建投

苏州铁近机电科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长陈志强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第十次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况和发展战略的安排，拟提请于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第十次
临时股东会，审议相关事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司上市后适用的各项制度的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟定了公司上市后适用的治理制度。
本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

1、股东会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2025-023）；

2、董事会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2025-024）；

3、独立董事工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-025）；

4、关联交易决策制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-026）；

5、对外担保管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-027）；

6、对外投资管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-028）；

7、利润分配管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-029）；

8、防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-030）；

9、募集资金管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-031）；

10、信息披露管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-032）；

11、承诺管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-033）；

12、独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-034）；

13、年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-035）；
14、总经理工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-036）；

15、董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-037）；

16、投资者关系管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-038）；

17、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-039）；

18、内幕信息及知情人管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-040）；

19、累积投票制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-041）；

20、审计委员会工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-042）；

21、提名委员会工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-043）；

22、薪酬与考核委员会工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-044）；

23、战略委员会工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-045）；

24、内部审计制度（北交所上市后适用）（公告编号：2025-058）。

本议案中的第1-12项制度经本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议；第13-24项制度无需提交股东会审议。……
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