公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-003

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、补选独立董事情况

因公司独立董事张文军先生于 2026 年 1 月 13 日向公司董事会提交了辞职
报告，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司需补选 1 名独立董事。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》（ 同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票），同意提名宋蔚蔚女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第三届董事会届满为止。

二、调整董事会专门委员会成员情况

若公司股东会同意选举宋蔚蔚女士为公司第三届董事会独立董事，宋蔚蔚女士将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致，自公司股东会审议通过之日起生效。届时公司第三届董事会战略委员会成员组成情况将作如下调整：

委员会名称 调整前委员会成员 调整后委员会成员

董事会战略委员会 关文舸（ 主任委员）、张大 关文舸 主任委员）、张大
钟、张文军、曹兴权、张 钟、宋蔚蔚、曹兴权、张
瑜嘉 瑜嘉

重庆广电数字传媒股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。