公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-002

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：关文舸女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
1.议案内容：

张文军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门

公告编号：2026-002

委员会职务，张文军先生辞职后，公司独立董事人数将不足 3 人，为保障公司治理机制有效运行，公司董事会提名宋蔚蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张文军、曹兴权、余剑锋对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第十五次会议议案需提交股东会审议，董事会提请于
2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆广电数字传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

重庆广电数字传媒股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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