公告日期：2025-12-31

光大证券股份有限公司

关于重庆广电数字传媒股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人李科、吴燕杰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《重庆广电数字传媒股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中相同。

目录

一、发行人基本情况...... 3

（一）发行人基本信息...... 3

（二）发行人主营业务...... 3

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 3

（四）发行人存在的主要风险...... 4
二、发行人本次发行情况......11
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员......11
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐人承诺事项...... 13
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 14
七、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明...... 15

（一）本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 15

（二）发行人本次发行符合《注册管理办法》的规定...... 16

（三）本次证券发行符合《北交所上市规则》规定的上市条件...... 18
八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 20
九、保荐人和保荐代表人的联系地址及通讯方式...... 21
十、保荐人认为应当说明的其他事项...... 21
十一、保荐人对发行人本次股票上市的推荐结论...... 22
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 重庆广电数字传媒股份有限公司

英文名称 Chongqing Broadcasting Digital Medial Co., Ltd

注册资本 4,500 万元

法定代表人 张瑜嘉

有限公司成立日期 2007 年 11 月 06 日

股份公司成立日期 2015 年 12 月 30 日

住所 重庆市九龙坡区渝州路 68 号彩电中心 9 楼

邮政编码 400039

电话 023-68692045

传真 023-68692045

互联网网址 http://www.cbg.cn

电子信箱 zhangli@cbgdm.cn

负责信息披露和投资者关系的部门 证券事务部

负责信息披露和投资者关系的负责人 张利

（二）发行人主营业务

重庆广电数字传媒股份有限公司（以下简称“重数传媒”“公司”或“发行人”）的主营业务是以 IPTV 为主的大视听运营业务及网络广播电视台业务，并向高清超高清应用、线上线下融合应用、5G 物联网人工智能应用方向拓展。公司的实际控制人重庆广播电视集团（总台）通过协议授权公司独家运营 IPTV 业务以及网络……
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