公告日期：2025-12-16

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：重庆市两江新区龙山路龙山街道 66 号丽呈君顿酒店
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关文舸
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，通过决
议决定召开 2025 年第三次临时股东会，并已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
41,753,198 股，占公司有表决权股份总数的 92.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,153,198 股，占公司有表决权股份总数的 24.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事曹兴权因时间冲突缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.北京德恒（重庆）律师事务所列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 15,000,000 股。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。由公司与主承销商通过询价方式确定发行价格或采用证券监管机构认可的其他方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：

序号 项目名称 项目总投资额（万元） 募集资金投入金额（万元） 建设期

1 集成播控平台升级项目 18,152.31 18,152.31 36 月

AI+大数据基座及行业应用 36 月

2 系统建设项目 24,317.27 24,317.27

合计 42,469.58 42,469.58 —

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行上市前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由新老股东按照届时的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及北京证券交易所的相关规定对本次发行上市股票作出限售安排。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

承销方式：本次发行采用余额包销的方式承销。

具体内容详见公司在全国中……
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