公告日期：2025-11-28

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：关文舸

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,500 万股（含本数）。本次发行股票全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。最终发行数量将由董事会根据股东会授权与主承销商视具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

（4）定价方式：

由公司与主承销商通过询价方式确定发行价格或采用证券监管机构认可的其他方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

用于集成播控平台升级项目和 AI+大数据基座及行业应用系统建设项目。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行上市前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由新老股东按照届时的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

承销方式：本次发行采用余额包销的方式承销。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张文军、余剑锋、曹兴权对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关具体事宜的议案》
1.议案内容：

提请公司股东会授权董事会或董事会授权代表全权办理本次发行上市的 相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）聘请或解聘与本次发行上市有关的中介机构并组织报送相关的发行 申请文件，决定中介机构的服务费用；

（2）在股东会决议范围内全权负责本次发行上市的具体方案的调整、最 终确定及具体实施；

（3）根据本次发行上市募集资金净额、募集资金投资项目的投资进度和 政府相关主管部门对该等募集资金投资项目的审批意见，在股东会所确定的募 集资金投资项目范围内，对投资项目进行适当的调整；

（4）办理本次发行上市的申报事宜；

（5）签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件；
（6）根据本次发行上市的具体情况修改公司上市后适用的公司章程及公 司其他内部管理制度的相关条款，并办理验资及工商变更登记、备案等相关事 宜；办理与本次发行上市有关的注册资本变更等工商变更登记备案手续；

（7）在本次发行上市前按照相关募集资金管理规定选择适当银行并择机 开设募集资金专用账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金 三方监管协议；

（8）其他本次发行上市所必需的所有事宜。

（9）本授权有效期：本授权自股东会审议通过之日起 1……
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