公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-006

证券代码：874810 证券简称：中欣晶圆 主办券商：财通证券
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市钱塘区东垦路 888 号杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 402 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数1,558,145,267 股，占公司有表决权股份总数的 29.7606%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 73,333,267 股，占公司有表决权股份总数的 1.4007%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,558,145,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于改

1 选董事 1,558,145,267 100% 0 0% 0 0%
的议案

三、律师见证情况

公告编号：2026-006

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：吴超青、张峥
（三）结论性意见

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2026 年第一次临时

李亚军 董事 离任 2026-02-03 ……
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