公告日期：2025-12-26

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东会的一般规定 ...... 7

第三节股东会的召集 ...... 9

第四节股东会的提案与通知 ...... 10

第五节股东会的召开 ...... 11

第六节股东会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会...... 16

第一节董事 ...... 16

第二节董事会 ...... 19

第三节 独立董事 ...... 22

第四节 董事会专门委员会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节财务会计制度 ...... 27

第二节会计师事务所的聘任 ...... 28
第八章 通知和公告...... 28

第一节通知 ...... 28

第二节公告 ...... 29
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节解散和清算 ...... 30
第十章 信息披露...... 32
第十一章 投资者关系管理...... 32
第十二章 修改章程...... 33
第十三章 附则...... 33

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司以发起设立的方式设立，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100MA2AX8UL47。

第三条 公司注册名称：杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省杭州市钱塘新区东垦路 888 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,235,590,107 元人民币。

第六条 公司营业期限：30 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：聚集四方英才，员工队伍年轻化，知识化；立
足高新技术，生产经营规模化，标准化；开拓两个市场，营销服务立体化，网络

化；追求体制创新，企业管理科学化，规范化。

第十一条 经依法登记，公司经营范围：研发、制造：高品质（功率器件、
集成电路用）半导体硅片、半导体集成电路零部件、器件项目的筹建；经销自产
产品并提供相关的技术咨询服务；太阳能光伏发电、售电业务；货物及技术进出
口业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份均为普通股，采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。