公告日期：2025-12-26

证券代码：874810 证券简称：中欣晶圆 主办券商：财通证券
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市钱塘区东垦路 888 号杭州中欣晶圆半导体股份有限公司402 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数2,718,461,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.9227%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 1,226,693,166 股，占公司有表决权股份总数的 23.4299%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事李亚军因事缺席

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人

3.公司董事会秘书列席会议

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,718,461,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定公司相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 2,718,461,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 2,718,461,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 2,718,461,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》

普通股同意股数 2,718,461,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 2,718,461,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 2,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。