公告日期：2025-12-10

证券代码：874810 证券简称：中欣晶圆 主办券商：财通证券
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并增设职工代表董事席位。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。
公司监事会取消后，现任监事职务自然免除。在公司股东会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

2、本次修订新增如下章节：

（1）“第五章 董事会”新增“第三节 独立董事”；

（2）“第五章 董事会”新增“第四节 董事会专门委员会”；

（3）第“第十一章 投资者关系管理”新增第一百八十四条。

3、本次修订删除如下章节：

（1）“第四章 股东和股东会”第二十七、二十八条；

（2）“第七章 监事会”所有内容；

（3）“第九章 通知和公告”第一百五十九条。

4、因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，原《公司章程》中涉及“监事”“监事会”“监事会主席”等表述相应删除或修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5,032,256,776 元人民币。 5,235,590,107 元人民币。

第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
5,032,256,776 股，公司的股本结构为： 5,235,590,107 股，公司的股本结构为：
普通股 5,032,256,776 股。每股金额为 普通股 5,235,590,107 股。每股金额为
人民币 1 元。 人民币 1 元。

第二十一条 公司不得收购本公司股 第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与 持 有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将 股 份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）股 东 因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；

（五）将 股 份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；

（六）公 司 为维护公司价值及股东权 除上述情形及法律法规规定的情形外，
益所必需。 公司不得收购本公司股份。

除上述情形及法律法规规定的情形外，
公司不得收购本公司股份。

第二十三条 公司的股份可以依法转 第二十三条 公司的股份可以依法转
让。 让。

公司股份进入全国中小企业股份 公司股份进入全国中小企业股份
转让系统挂牌后，应遵循国家关于股份 转让系统挂牌后，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂 在全国中小企业股份转让系统进行挂
牌的相关规则。 牌的相关规则。

若公司股份未获准在依法设立的
证券交易场所公开转让，公司股……
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