公告日期：2025-12-12

苏州奥德高端装备股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 控股股东和实际控制人......13
第三节 股东会的一般规定......14
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......19
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事和董事会......27
第一节董事的一般规定......27
第二节 董事会......29
第三节 独立董事......36
第四节 董事会专门委员会......38
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45
第一节 财务会计制度......45
第二节内部审计......47
第三节 会计师事务所的聘任......47
第八章 通知和公告......48
第一节 通知......48
第二节 公告......49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资 ......49
第二节解散和清算......50
第十章 修改章程......52
第十一章附 则......53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司由苏州奥德机械有限公司以整体变更方式设立，苏州奥德机械有限公司的原有股东为公司发起人。

公司在市场监督管理机关注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91320583665796939M。

第三条 公司名称

中文全称：苏州奥德高端装备股份有限公司。

英文全称：Suzhou AodePrecise Equipment Co., Ltd.

第四条 公司住所：昆山市玉山镇五联路228号3、4号房。

第五条 公司注册资本为人民币5214.8819万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事由董事会选举或更换，经全体董事的过半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以服务构建产业最佳连接。无处不在的苏州奥
德服务，让合作伙伴更成功，让人们的生活更美好。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：注塑机、模温机、工业锅炉、有机热载体锅炉、金属压力容器、制冷设备及周边设备的研发、设计、制造、销售、调试、维修、保养；锅炉辅机、压力管道的安装及拆除工程、加工修理修配及提供相关技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。