公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-040

证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投
苏州奥德高端装备股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：苏州奥德高端装备股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周定山先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 45 人，持有表决权的股份总数52,148,819 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订， 由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次 《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主 管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,148,819 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合 公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体如下：

1.《股东会议事规则》

公告编号：2025-040

2.《董事会议事规则》

3.《关联交易决策制度》

4.《对外担保管理制度》

5.《利润分配管理制度》

6.《独立董事工作制度》

7.《承诺管理制度》

8.《募集资金管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,148,819 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根 据实际审计工作量及市场价格水平确定年度……
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