公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-043

证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投
苏州奥德高端装备股份有限公司

第二届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州奥德高端装备股份有公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面及通
讯的方式发出

5.会议主持人：刘金凤

6.会议列席人员：各职工代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，出席和授权出席职工代表 47 人。

二、会议选举情况
（一）选举通过周俊君先生为新一任职工代表董事
1. 会议内容：

公告编号：2025-043

经出席的公司职工代表协商推荐并举手表决，一致同意选举周俊君先生担任苏州奥德高端装备股份有限公司第二届董事会职工代表董事，任期届满时间与第二期董事会任期相同。

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 职工代表监事同时取消。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司 董事会拟增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生。
三、备查文件

《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》
苏州奥德高端装备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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