公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-033

证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投
苏州奥德高端装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，
无需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州奥德高端装备股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作规则

第一章 总则

为进一步建立健全苏州奥德高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“本委员会”），作为负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。

为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《苏州奥德高端装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。

公告编号：2025-033

第二章 人员组成

本委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。

本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上
提名，由公司董事会选举产生。

本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有
委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

董事、高级管理人员的薪酬；

制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件成就；

法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所和《公司章程》
规定的其他事宜。

第四章 议事规则

本委员会定期会议每年至少召开一次。董事会、召集人或半数以上委员有权

公告编号：2025-033

提议召集委员会临时会议。

本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不
能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时
间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明。

本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议应当由委
员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。

本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式
召开。

本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决权；会
议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有……
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