公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-018

证券代码：874808 证券简称：恩都法 主办券商：华泰联合

苏州恩都法汽车系统股份有限公司高级管理人员、董事会专门

委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年12 月 18 日审议并通过：

选举郦强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述
选举人员直接持有公司股份 17,509,040 股，占公司股本的 21.8863%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郦强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述
聘任人员直接持有公司股份 17,509,040 股，占公司股本的 21.8863%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员直接持有公司股份 3,045,360 股，占公司股本的 3.8067%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张翼先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员直接持有公司股份 655,920 股，占公司股本的 0.8199%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付静先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员直接持有公司股份 214,880 股，占公司股本的 0.2686%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于永红先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。

公告编号：2025-018

上述聘任人员直接持有公司股份 1,048,720 股，占公司股本的 1.3109%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员直接持有公司股份 3,045,360 股，占公司股本的 3.8067%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员直接持有公司股份 3,045,360 股，占公司股本的 3.8067%，不是失信联合惩戒对象。
（二）事会专门委员会及委员的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年12 月 18 日审议并通过：

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

选举各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 曾全 曾全、龚洁伟、严增松

薪酬与考核委员会 严增松 严增松、郦强、杨权根

提名委员会 杨权根 杨权根、郦强、曾全

战略委员会 郦强 郦强、王庆、严增松

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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