公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-012

证券代码：874808 证券简称：恩都法 主办券商：华泰联合
苏州恩都法汽车系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郦强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 50 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-012

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 提名郦强、王庆、龚洁伟为公司第二届董事会董事候选人；

2. 提名曾全、杨权根、严增松为公司第二届董事会独立董事候选人。
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-003）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 董事郦强 80,000,000 100% 是

2 董事王庆 80,000,000 100% 是

3 董事龚洁伟 80,000,000 100% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 独立董事曾全 80,000,000 100% 是

2 独立董事杨权根 80,000,000 100% 是

公告编号：2025-012

3 独立董事严增松 8,000,000 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第一次临时

郦强 董事 就任 2025-12-18 审议通过
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