公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-015

证券代码：874808 证券简称：恩都法 主办券商：华泰联合
苏州恩都法汽车系统股份有限公司

第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

苏州恩都法汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议于 2025 年 12 月 18 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、《苏州恩都法汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第二届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了认真审查，发表独立董事意见如下：

（一）本次选举郦强为公司第二届董事会董事长，经审阅，我们认为：公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举的董事长郦强先生不存在《公司法》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意选举郦强为公司第二届董事会董事长。

（二）本次续聘郦强为公司总经理、续聘张翼、付静、于永红为公司副总经理，续聘王庆为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，经审阅，我们认为：上述选聘程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任的上述人员不存在《公司法》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，能够胜任

公告编号：2025-015

岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述续聘。

（三）关于选举公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员的议案，经审阅，我们认为：公司对董事会各专门委员会成员的选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会成员的组成符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会成员能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意选举上述委员。

苏州恩都法汽车系统股份有限公司
独立董事：曾全、杨权根、严增松
2025 年 12 月 18 日

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