公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-016

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡华光汽车部件科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。因此，删除了部分条款中的“监事”、“职工代表监事”、“非职工代表监事”、“监事会主席”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关内容。部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事会主席”调整为“审计委员会召集人”，“监事”调整为“审计委员会委员”。以上该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款：主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，故不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的董事
人。 担任公司的法定代表人，董事长是代表

公告编号：2025-016

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 公司执行公司事务的董事。

人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 时辞去法定代表人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第三十七条 董事、高级管理人员执行 第三十七条 审计委员会成员以外的董公司职务时违反法律、行政法规或者本 事、高级管理人员执行公司职务时违反章程的规定，给公司造成损失的，连续 法律、行政法规或者本章程的规定，给一百八十日以上单独或合并持有公司 公司造成损失的，连续一百八十日以上百分之一以上股份的股东有权书面请 单独或合并持有公司百分之一以上股求监事会向人民法院提起诉讼；监事会 份的股东有权书面请求审计委员会向执行公司职务时违反法律、行政法规或 人民法院提起诉讼；审计委员会执行公者本章程的规定，给公司造成损失的， 司职务时违反法律、行政法规或者本章前述股东可以书面请求董事会向人民 程的规定，给公司造成损失的，前述股
法院提起诉讼。 东可以书面请求董事会向人民法院提
监事会、董事会收到前款规定的股东书 起诉讼。
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 审计委员会、董事会收到前款规定的股求之日起三十日内未提起诉讼，或者情 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 到请求之日起三十日内未提起诉讼，或益受到难以弥补的损害的，前款规定的 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公股东有权为了公司的利益以自己的名 司利益受到难以弥补的损害的，前款规
义直接向人民法院提起诉讼。 定的股东有权为了公司的利益以自己
…… 的名义直接向人民法院提起诉讼

……

第四十九条 股东会是公司的权力机 第四十九条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换董事，决定有关董事董事、监事，决定有关董事、监事的报 的报酬事项；

……
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