公告日期：2025-08-27

江苏诚丰新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

江苏诚丰新材料股份有限公司系由常州诚丰泡棉有限公司整体变更设立的股份有限公司，主要从事科技型聚氨酯软质泡沫的研发、生产和销售，现就公司成立以来股本演变情况说明如下：

一、释义

除非文义另有所指，本说明及确认意见中所使用的词语含义与《江苏诚丰新材料股份有限公司公开转让说明书》一致。

二、公司设立以来股本演变情况

（一）2002 年 4 月有限公司设立（注册资本 25.00 万美元）

2002 年 3 月 15 日，常州旭顺与香港泽强共同出资设立诚丰有限，注册资本
为 25.00 万美元，其中常州旭顺以厂房、生产设备等实物出资 12.50 万美元，香港泽强以货币出资 12.50 万美元。

2002 年 3 月 18 日，武进市对外贸易经济合作局出具了《武进市外经贸局关
于常州诚丰泡棉有限公司合同和章程的批复》（武外经贸资[2002]16 号），同意常州旭顺与香港泽强出资设立诚丰有限。

2002 年 3 月 19 日，江苏省人民政府向诚丰有限核发了《中华人民共和国台
港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2002]39287 号）。

2002 年 4 月 8 日，江苏省常州工商行政管理局向诚丰有限核发了《企业法
人营业执照》（企合苏常总字第 002952 号），企业类型为合资经营（港资）。诚丰有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万美元） 股权比例 出资方式

1 常州旭顺 12.50 50.00% 厂房、生产设备等注

序号 股东名称 出资额（万美元） 股权比例 出资方式

2 香港泽强 12.50 50.00% 货币

合计 25.00 100.00% -

注：2020 年 9 月 25 日，为确保公司实收资本充足，常州旭顺再次向公司出资 103.46 万元（根
据 2002 年诚丰有限设立时常州旭顺实物出资时的美元汇率进行折算），进一步夯实了 2002
年公司设立时厂房、生产设备等共 12.50 万美元的实物出资。2020 年 11 月 12 日，江苏国瑞
会计师事务所有限公司就该夯实出资出具了《验资报告》（苏国瑞外验（2020）第 007 号）。
2002 年 5 月 14 日和 2002 年 6 月 6 日，常州开来联合会计师事务所就公司
设立出资分别出具了《验资报告》（常开来会验（2002）第 233 号、常开来会验（2002）第 293 号）。

（二）2003 年 5 月增资（注册资本 45.00 万美元）

2003 年 2 月 16 日，诚丰有限董事会作出决议：公司注册资本由 25.00 万美
元增加至 45.00 万美元，新增注册资本 20.00 万美元由常州旭顺和香港泽强分别认缴 10.00 万美元（1 美元/注册资本）。

2003 年 5 月 13 日，武进市对外贸易经济合作局出具了《常州市武进区外经
贸局关于常州诚丰泡棉有限公司增加总投资和注册资本的批复》（武外经贸企[2003]72 号），同意诚丰有限本次变更。

2003 年 5 月 14 日，江苏省人民政府向诚丰有限换发了《中华人民共和国台
港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2002]39287 号）。

2003 年 5 月 26 日，江苏省常州工商行政管理局向诚丰有限换发了《企业法
人营业执照》（企合苏常总字第 002952 号）。本次股权变更完成后，诚丰有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万美元） 股权比例 出资方式

12.50 厂房、生产设备等
1 常州旭顺 50.00%

10.00 ……
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