公告日期：2025-12-23

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 17 号楼 9 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈乐平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数51,499,818 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 27,542,263 股，占公司有表决权股份总数的 53.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议，其他高级管理人员列席了本次会议；

4.君合律师事务所上海分所李辰亮律师、钱弋浅律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（18000000）股（含本数，未考虑行使超额配售选择权可能发行的股份），且本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 270 万股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超 2,070 万股（含本数）。
最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文
件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟用于数字内容制作服务能力提升项
目、技术研发项目、IP 储备项目。各项目拟投入的募集资金情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万 募集资金投入金额（万
元） 元）

1 数字内容制作服务能力提升项目 36,073.52 35,672.87

2 技术研发项目 14,327.13 14,327.13

3 IP 储备项目 5,000.00 5,000.00

合计 55,400.65 55,000.00

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资
金支付项目所需款项。本次发行上市募……
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