公告日期：2025-12-05

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司总经理工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 4 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州玄机科技股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《杭州玄机科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本杭州玄机科技股份有限公司总经理工作细则（以下简称“本工作细则”）。

第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本工作细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 高级管理人员的职权范围

第一节 高级管理人员的职责

第三条 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人，公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益：

（一） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（二） 不得侵占公司的财产，挪用公司资金；

（三） 不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五） 不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六） 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八） 不得擅自披露公司秘密；

（九） 不得利用其关联关系损害公司利益；及

（十） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第五条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意：
（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围

（二） 应公平对待所有股东；

（三） 及时了解公司业务经营管理状况；

（四） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（五） 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（六） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

第六条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂……
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