公告日期：2025-12-05

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司

关于公司最近三年及一期关联交易情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司最近三
年一期(2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月)期间内发生的各项
关联交易予以确认。下文中将深圳市腾讯计算机系统有限公司、上海腾讯企 鹅影视文化传播有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（北京） 有限公司合称为“腾讯集团”。
（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 04 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以 8 票同

意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司最近三年及一期关联交易情况 说明的议案》。与本议案相关的关联董事已回避表决。

2025 年 12 月 04 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司最近三年及一期
关联交易情况说明的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司

住所：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 C 区 202 室

注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 C 区 202 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：经营范围包括设计、制作、发布各类广告，经营演出及经纪业务，自有设备租赁，企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，广播电视节目制作，从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，投资管理。

法定代表人：孙忠怀

关联关系：公司持股 5%以上股东林芝利新信息技术有限公司与腾讯集团存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：腾讯科技（北京）有限公司

住所：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 16 层 1601-1608 室

注册地址：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 16 层 1601-1608 室

注册资本：160 万美元

主营业务：计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件，并提供相关的技术服务和信息服务；经营设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；移动电信、宽带网络的技术服务；教育咨询（不含学历教育）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：奚丹

关联关系：公司持股 5%以上股东林芝利新信息技术有限公司与腾讯集团存
在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：腾讯科技（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层

注册地址：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层

注册资本：200 万美元

主营业务：一般经营项目：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品) ；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：三类医疗器械销售。房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：马化腾

关联关系：公司持股 5%以上股东林芝利新信息技术有限公司与腾讯集团存在关联关系

信用情况：……
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