公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-047

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市前形成的滚存未分配利润，由本次发行上市后的新老股东按照本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。
二、审议和表决情况

2025 年 12 月 04 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。

2025 年 12 月 04 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件

1.《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2.《杭州玄机科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；

3.《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议决议》。

公告编号：2025-047

杭州玄机科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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