公告日期：2025-12-05

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长沈乐平

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规 定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事马延琨因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（18000000）股（含本数，未考虑行使超额配售选择权可能发行的股份）。且本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 270 万股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超 2,070万股（含本数）。

最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。`
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟用于数字内容制作服务能力提升 项目、技术研发项目、IP 储备项目。各项目拟投入的募集资金情况如下：

序 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

号 （万元） （万元）

1 数字内容制作服务能力提升项 36,073.52 35,672.87
目

2 技术研发项目 14,327.13 14,327.13

3 IP 储备项目 5,000.00 5,000.00

合计 55,400.65 55,000.00

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹 资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关 制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资 金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集 资金金额，差额部分公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金净额 高于项目拟投入募集资金金额，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对 超募资金进行使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前形成的滚存未分配利润，拟由本次发行上市后的新老股东按本 次发行上市完成后所持股份比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效……
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