公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-038

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：沈乐平

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《杭 州玄机科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事马延琨因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-038

根据《中华人民共和国公司法》《杭州玄机科技股份有限公司章程》等规 定，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权。现确认公司第二届董事会审计委员会组成人员不变，为朱 宁（主任委员）、余龙军及许文泰。聘任沈乐平总经理为法定代表人。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于购买房产的议案》
1.议案内容：

为满足公司从事商务活动、联络洽谈业务的需要，根据公司实际经营发展 情况及资金状况，公司拟向上海佑玺商贸有限公司（以下简称“出售方”）购买
其位于上海市静安区华山路 328 号 3201 室的房屋，上述房屋建筑面积约为
737.91 平方米，总房价款暂定为人民币 6,800 万元，具体以双方正式签署的《房 屋买卖合同》为准。

就上述购房事宜，提请董事会授权公司管理层代表公司与出售方签署《购 房意向协议》及后续签署正式的《房屋买卖合同》，与德佑房地产经纪有限公 司（以下简称“居间方”）后续签署《居间服务合同》（如涉及），并根据相关法 律法规规定办理后续不动产登记部门登记等事宜。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2025-038

杭州玄机科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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