公告日期：2025-08-22

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经杭州玄机科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州玄机科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步保障杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件、
《杭州玄机科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，制订本《杭州玄机科技股份有限公司监事会议
事规则》（以下简称“本议事规则”）。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责，由股东会选举产
生。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的
合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的

规定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司
董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供
必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会
正常行使职权。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不
得侵占公司的财产。

第五条 本议事规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事
会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事职责

第六条 公司监事为自然人。

第七条 存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除
的人员，不得担任公司的监事。董事、总经理及其他高级管理人
员不得兼任公司监事。

第八条 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于
监事人数的 1/3。

股东代表监事由股东会选举或更换，职工代表监事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主推选产生。

第九条 监事任期 3 年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，
股东会不得无故解除其职务。监事任期从股东会决议通过之日起
计算，至本届监事会任期届满时为止。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的
利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。监事
履行职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规
定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能

力。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地履行职
责。

第十二条 监事不得利用职务上的便利为自己或他人谋取不当……
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