公告日期：2025-08-22

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经杭州玄机科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州玄机科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风
险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象
和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州玄机科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合
公司实际情况，制定本杭州玄机科技股份有限公司对外投资
管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数
量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出
资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投

资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一
年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型
保险等。

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备
变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。
包括但不限于下列类型：

（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、合伙企
业、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三） 参股其他境内（外）独立法人实体或作为有限合伙
人参与合伙企业；

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置
企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以
下统称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规、
公司章程以及《杭州玄机科技股份有限公司股东会议事规则》
《杭州玄机科技股份有限公司董事会议事规则》等规定的权
限履行审批程序。公司的对外投资构成关联交易的，应按照
有关关联交易的审批程序办理。

第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会
审议：

（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据；

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